Inés Gómez Mont, exconductora de televisión de 41 años, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, llevan más de tres años fuera del ojo público, evadiendo a la justicia mexicana tras ser acusados de delitos graves como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Desde 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) […]
UIF
Itandehui Rodríguez Martínez
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UIF no investiga a Carlos Loret de Mola pero sí a socio de Latinus
En una conferencia de prensa hoy, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó que la UIF esté investigando al periodista Carlos Loret de Mola. Sin embargo, confirmó que la investigación se centra en Christian González Guadarrama, socio de Latinus, la empresa […]
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INE, SAT y UIF detrás de Eduardo Verástegui por transacciones ilegales
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las transacciones ilegales del exaspirante presidencial, Eduardo Verástegui, luego de detectar irregularidades en sus cuentas relacionadas con su campaña política. Según reveló el INE, Verástegui recibió un total de 6.9 millones de pesos […]
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SCJN ordena a UIF revelar contratos de Pegasus
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacer públicos los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus. Con 9 votos a favor y solo dos en contra, el pleno del máximo tribunal respaldó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la […]