La FGR detecta 93 millones de dólares de Segalmex a cuentas bancarias en Estados Unidos e Inglaterra.
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó la transferencia de al menos 93 millones de dólares de Segalmex a cuentas bancarias en Estados Unidos e Inglaterra.
El pasado 7 de febrero, la FGR solicitó a estos países el aseguramiento de 14 cuentas que contienen dicha suma, equivalente a más de 1,553 millones de pesos al tipo de cambio actual.
La Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR detalló que estos recursos se encuentran distribuidos en un banco inglés y cinco estadounidenses.
TAMBIÉN PUEDES LEER: De la estafa maestra al fraude en SEGALMEX
Estos fondos están relacionados con investigaciones sobre la adquisición de certificados bursátiles con dinero de Segalmex, autorizada por el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste.
Recuperación de fondos en México
Hasta la fecha, la FGR ha recuperado en México 963 millones 904 mil 826 pesos, incluyendo intereses, de las inversiones bursátiles realizadas por Gavira.
Entre los casos de corrupción investigados durante la gestión de Ignacio Ovalle, el ámbito de inversiones bursátiles es donde más dinero ha sido recuperado.
En contraste, en la presunta compra simulada de 7,840 toneladas de azúcar, valoradas en 142.4 millones de pesos, la FGR ha recuperado solo 11.3 millones.
Procesos legales y sanciones
Gavira enfrenta dos de los cuatro procesos penales en curso por la compra de títulos bursátiles por 800 millones de pesos, a través de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi).
La FGR sostiene que Gavira estaba impedido para invertir recursos públicos en la bolsa, salvo en valores gubernamentales.
Corafi, propiedad de René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, también está bajo proceso por captar ilegalmente los recursos de Segalmex.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP
La Procuraduría Fiscal de la Federación apoya la acusación de que Corafi no tenía permiso para la captación de recursos y no estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Gavira, preso en el Reclusorio Norte desde el 7 de diciembre, enfrenta cuatro procesos judiciales y tiene dos imputaciones adicionales pendientes.
Los Dávila, en la etapa intermedia de su proceso y en libertad, enfrentan una solicitud de la Fiscalía para imponerles 15 años de prisión por captación ilegal de recursos, sancionado por la Ley de Instituciones de Crédito.
