Los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth denuncian a Santiago Nieto por lavado de dinero.
Acusan al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, entre los que destacan, manipulación de casos por ‘venganzas personales’, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión.
En un mensaje a medios, los juristas acusaron a Santiago Nieto de participar en una red de 17 empresas que realizan operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales en complicidad con su cuñado Sergio Humprey, quien funge como representante legal de estas.
De acuerdo con los abogados, estas empresas fueron creadas en julio de 2019 cuando Nieto era titular de la UIF sin razón aparente, se asocian entre ellas, tienen el mismo domicilio fiscal, facturan entre ellas y operan con pérdida fiscal.
Denuncian a Santiago Nieto
Aunado a esto Coello Trejo denunció supuestas venganzas políticas así como presuntas denuncias contra 14 funcionarios del gobierno capitalino que encabezaba entonces, Miguel Ángel Mancera, por un supuesto caso de espionaje.
En tanto, Gil Zuarth recordó que han sido más de 10 denuncias las que han presentado contra Nieto Castillo, a quien señaló también por la venta de información de este organismo, así como por supuestos actos de extorsión a periodistas, políticos y empresarios.
“Durante más de dos años hemos documentado distintos casos que involucran a Santiago Nieto. Casos que reflejan una relación ilícitas con empresas factureras de las cuales se beneficio cuando era titular de la UIF. El encargado de prevenir las operaciones con operaciones de procedencia ilícita realizaba esta soperaciones en su beneficio”, denunció.
A la par, hizo un llamado para que la Fiscalía de celeridad a las investigaciones en atención a la gravedad de los hechos .
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, señala en el audio supuestamente Sergio Eduardo Humphrey.
Santiago Nieto, les contestó
Al respecto, Santiago Nieto respondió a través de sus redes sociales que la denuncia interpuesta no tiene sustento, y rechazó tener participación alguna en las empresas que se mencionan.
“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”.
